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據(jù)印度今日商業(yè)（Business Today）6月9日?qǐng)?bào)道，針對(duì)此前小米印度涉嫌超過(guò)555億盧比的外匯違規(guī)事件，本周五6月9日，印度執(zhí)法局(ED)裁決機(jī)構(gòu)向小米印度、三家銀行（花旗銀行、匯豐銀行、德意志銀行）發(fā)出說(shuō)明原因通知（SCN，Show Cause Notice）。

據(jù)其報(bào)道，根據(jù)印度外匯管理法（FEMA），印度執(zhí)法局(Enforcement Directorate，ED)在事件調(diào)查完成后會(huì)發(fā)出說(shuō)明原因通知，一旦解決，被告需要支付罰款，罰款金額可能是違規(guī)金額的3倍。

(資料圖片僅供參考)

公開(kāi)資料顯示，2022年4月29日，印度執(zhí)法局（ED）發(fā)布聲明稱(chēng)，于2014年開(kāi)始在印度開(kāi)展業(yè)務(wù)的小米集團(tuán)，從2015年開(kāi)始，以支付版稅的名義向三家外國(guó)實(shí)體轉(zhuǎn)移了555.127億印度盧比（折合人民幣48億元）的資金，違反了印度外匯管理法（FEMA，F(xiàn)oreign Exchange Management Act 1999）第4節(jié)(Section 4 of the FEMA)規(guī)定，將這筆金額進(jìn)行扣押。

隨后，2022年9月30日，印度執(zhí)法局（Enforcement Directorate，ED）發(fā)布聲明稱(chēng)，基于印度聯(lián)邦應(yīng)急管理局FEMA 第 37A 條規(guī)定，確認(rèn)了印度執(zhí)法局（ED)有權(quán)對(duì)這555.127 億盧比進(jìn)行扣押，這也是迄今為止管理局確認(rèn)的印度最高數(shù)量的扣押令。

公開(kāi)資料顯示，印度1999年外匯管理法（FEMA，1999）第4節(jié)規(guī)定，印度居民不得取得、持有、擁有、占有或轉(zhuǎn)讓位于印度境外的任何外匯、外國(guó)證券或任何不動(dòng)產(chǎn)；

印度FEMA第37A條則規(guī)定，在有理由認(rèn)為違反第 4 條規(guī)定時(shí)，政府授權(quán)官員可以在書(shū)面記錄原因后，通過(guò)命令沒(méi)收在印度境內(nèi)等價(jià)值的外匯、外國(guó)證券或不動(dòng)產(chǎn)；

印度FEMA第13條（處罰條例）規(guī)定，如果金額可量化，將被處以最高三倍于此類(lèi)違規(guī)行為所涉金額的罰款。

這也意味著，小米面臨著最高近144億元人民幣（1665億盧比）的罰款風(fēng)險(xiǎn)。

今年4月，據(jù)路透社報(bào)道，印度卡納塔克邦的一家法院駁回了小米印度公司對(duì)印度執(zhí)法機(jī)構(gòu)扣押555.1億盧比資產(chǎn)的申訴。當(dāng)時(shí)，小米回應(yīng)表示：“我們正在研究該事項(xiàng)，并等待書(shū)面判決”，并重申：“我們?cè)谟《鹊臉I(yè)務(wù)，符合印度的相關(guān)法律和規(guī)定?！?/p>

目前，小米暫未對(duì)此事進(jìn)行回應(yīng)，印度執(zhí)法局(ED)發(fā)出的SCN通知是否屬于最后正式通知，仍有待觀(guān)察。

END.

本文綜合自：印度今日商業(yè)

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