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(資料圖片僅供參考)

近年來，農(nóng)發(fā)行保定市清苑區(qū)支行認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)，多措并舉，推進(jìn)反洗錢各項(xiàng)工作不斷落實(shí)，著力營造清苑區(qū)良好的金融生態(tài)環(huán)境。

據(jù)了解，為推動(dòng)該項(xiàng)工作抓緊抓實(shí)，取得積極成效，該行一是結(jié)合上級(jí)行的各項(xiàng)培訓(xùn)，組織好反洗錢兼職人員的學(xué)習(xí)，通過晨會(huì)學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的反洗錢制度及政策等內(nèi)外部文件，不斷增強(qiáng)總行反洗錢工作推進(jìn)會(huì)及專項(xiàng)治理政策解讀的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。二是積極組織反洗錢兼職人員參與準(zhǔn)入培訓(xùn)及考試，爭(zhēng)取全員過關(guān)。

工作中，該行以客戶為主線，實(shí)施穿透式、流程式檢查，重點(diǎn)核查客戶盡職調(diào)查、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、客戶身份資料及交易記錄保存、可疑交易報(bào)告等反洗錢義務(wù)方面的情況。充分利用反洗錢管理系統(tǒng)對(duì)存量客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，采取多種工作方式查詢企業(yè)公開信息，結(jié)合掃黑除惡工作、反恐怖融資活動(dòng)要求逐客戶進(jìn)行排查，為預(yù)防洗錢和恐怖融資犯罪筑牢了防線。

與此同時(shí)該行將人民銀行的執(zhí)法檢查和反洗錢專項(xiàng)審計(jì)等外部檢查視為提高反洗錢工作的契機(jī)，圍繞反洗錢工作中的堵點(diǎn)、難點(diǎn)、罰點(diǎn)、問題點(diǎn)和管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真檢視、剖析、深挖，通過問題整改、職責(zé)明確、制度梳理、隊(duì)伍建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理等進(jìn)行一次全面徹底的整改治理，切實(shí)提升反洗錢工作的有效性，進(jìn)一步提高反洗錢工作質(zhì)效。(曹囡囡)

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