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為充分履行農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)重要性銀行反洗錢義務(wù)，落實保護(hù)國家財產(chǎn)和客戶權(quán)益要求，青州市支行以“嚴(yán)實工作作風(fēng) 維護(hù)客戶權(quán)益”為主題，開展反洗錢自查自糾“回頭看”行動。

一、完善客戶盡職調(diào)查工作

客戶部門對存量客戶身份證號碼過期、營業(yè)執(zhí)照過期等問題進(jìn)行逐一篩選，重點治理客戶信息不完整、不最新等情形，逐戶開展回訪工作，用熱情和誠意爭取客戶的支持和配合。

二、積極處理長期不動賬戶

支行柜面對一年以上未發(fā)生收付活動的單位銀行結(jié)算賬戶開展檢查?？蛻舨块T按照人民銀行和總行有關(guān)政策規(guī)定，區(qū)別企業(yè)類型，提出撤銷或保留的處理意見，并規(guī)范履行相關(guān)手續(xù)。

三、妥善處理內(nèi)部系統(tǒng)信息

按照前期支行工作積累經(jīng)驗和形成的方案，持續(xù)推動“一戶多碼”客戶的整合。對客戶的洗錢風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)一評定，杜絕出現(xiàn)一個客戶多個洗錢風(fēng)險等級的情況。

四、精準(zhǔn)識別受益所有人

支行綜合部、客戶部嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)開展客戶受益所有人識別，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險，對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，切實整改，銷賬銷號。

在下一步的工作中，該行將繼續(xù)保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳡顟B(tài)，對待反洗錢工作嚴(yán)抓管理、嚴(yán)控風(fēng)險，進(jìn)一步提高反洗錢工作管理水平，扎實、長效做好反洗錢工作。

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